우리은행, 자금세탁방지 내부통제 시스템 '고객알기' 구축

 
 
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우리은행, 자금세탁방지 내부통제 시스템 '고객알기' 구축

우리은행은 글로벌 금융회사 수준의 자금세탁방지 내부통제 시스템인 ‘고객알기’(KYC) 제도를 구축하고 오는 19일부터 모든 영업점에서 시행한다고 5일 밝혔다.

KYC 제도는 사기 계좌 등 금융범죄를 예방하기 위해 은행의 모든 사업그룹 내 전담 업무팀이 영업점 거래를 1차 확인한 뒤 자금세탁방지 부서 전문인력을 통해 2차 확인하며 검사실의 독립적인 검사 인력을 증원해 3차로 확인하는 시스템이다. 사업그룹 내 KYC 팀의 심사와 승인을 통해 고객확인 절차를 강화한 게 특징이다.

우리은행은 국제자금세탁방지기구(FATF) 국가상호평가와 강화된 특정금융정보법 개정에 대비해 KYC 제도를 구축했다. 현재 460개 영업점에 적용하는 이 제도를 앞으로 전 영업점으로 확대 시행한다.

현재 미국과 영국, 홍콩 등의 해외 금융회사는 KYC 제도를 시행하고 있다. 우리은행은 KYC 제도 확대 시행을 통해 영업점 방문 고객에 대해 본점에서 고객정보를 확인하고 불법 목적으로 거래를 요청한 게 아닌지 점검한 뒤 이상이 없으면 거래를 한다. 우리은행은 원활한 제도 시행을 위해 지난 7월 자금세탁방지 전문인력을 110여명으로 증원했다.

우리은행 관계자는 “사업그룹 내 KYC 승인절차 도입은 국내 금융회사도 선진적인 내부통제제도를 갖춰야 한다는 금융당국 의견을 적극적으로 반영한 것으로 국내 은행의 첫 사례다”고 말했다.
 

이남의
이남의 namy85@mt.co.kr  | twitter facebook

안녕하세요. 머니S 금융팀 이남의 기자입니다.

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